انصاری، باقر (1401). مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 52(1): 297-321. doi: 10.22059/jplsq.2020.292517.2235
براتی، امیرنظام و زارعی، محمدحسین (1402). حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد اقتصادی (بررسی حقوق ضد فساد در نظام حقوقی ملی و بین‌المللی)، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
تقوا، محمدرضا؛ مثنوی، هومن؛ تقوی‌فرد، محمدتقی و زرندی، سعید (1402). اولویت‌بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در دولت الکترونیک ایران، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 16(60): 163-190.
doi: 10.22111/jmr.2022.43343.5841
جامعی، مجتبی و عباسعلی، جباری ثانی (1401). مدل مفهومی شیوه‌های نوین پیشگیری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران و دانمارک، مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی، 12(48)، 140-117.
جلالی، محمود و قاسمی، وحید (1394). قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 45(3): 381-403.
doi: 10.22059/jplsq.2015.55794
حسین‌آبادی، سعید و امینی، حمید (1399). بررسی نحوه عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فساد اداری، فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری، 12(4): 43-56.
حق‌شناس، محمدجواد (1397). اثر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد سنجش تأثیر شاخص‌های مربوط به زمان و ابعاد، فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری، 10(4): 45-66.
حکمت‌نیا، محمود و امیری، صالح (1403). اصول حاکم بر تشکیل نهاد ملی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب فراملی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 54(3): 1931-1958.
doi: 10.22059/jplsq.2022.342963.3085
خبره، ولی‌اله (1388). نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرائم مالی، فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری، 1(1): 19-52.
خسروانی، عباس (۱۳۹۷). پیشگیری از فساد سازمانی با تأکید بر دولت الکترونیک، فصلنامه رهیافت پیشگیری، ۱(۱): ۹۹ - ۱۱۹.
خسروپور، حسین؛ الیاسی، مهدی؛ قاضی نوری، سید سروش و تقوا، محمدرضا (1403). چارچوب حکمرانی تحول دیجیتال برای بانکداری باز در بانک‌های تجاری ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی توسعه کارآفرینی، 17(2): 23-55. doi: 10.22059/jed.2024.374532.654350
دادگاه کیفری یک تهران (۱۳۹۷). دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۹۶۶۰۰۰۰۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۷ در پرونده مدیر عامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج؛ ابرام‌شده به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۴۰۰۷۰۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ شعبه سی‌ونهم دیوان عالی کشور.
درودیان، مجید؛ خلج معصومی، امیرحسین و خیری، عیسی (1402). راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای شفافیت و مبارزه با فساد با رویکرد جامعه شناختی، جامعه‌شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 4(4): 9-26.
رضائی سیابیدی، علیرضا (۱۳۹۶). راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی، نسخه الکترونیکی، تهران: انتشارات قانون‌یار.
رئیسی، محدثه (1404). فساد بانکی در ایران: تحلیل عوامل، پیامدها و راهکارهای مقابله، ماهنامه علمی امنیت اقتصادی، 13(4): 45-64.
زرندی، سعید؛ معدنی، جواد و خدایی، نیما (1404). تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری در بخش غیردولتی، فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری، 15(1): 31-62.
زمانی، سید قاسم؛ میرزازاده، ایمان و میرزازاده، عرفان (1403). مواجهه با فساد در داوری‌های بین‌المللی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 1-20. doi: 10.22059/jplsq.2021.303277.2445
عسکری، پوریا و ساعدی، بهمن (1400). مشارکت سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های ملی ضد فساد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 51(3): 1023-1048.
doi: 10.22059/jplsq.2019.287235.2125
فراهانی، فهیمه و بابائیان پور، مرضیه (1403). نقش مؤلفه‌های تأثیرگذار دولت الکترونیک در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مطالعات بین‌‌رشته‌ای دانش راهبردی، 14(54): 178-157.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲.
قوانین، آراء و اسناد رسمی
کازرونی، سید مصطفی و مؤمنی‌راد، احمد (1403). راهبردهای جدید در زمینه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در حقوق بین‌الملل؛ ظرفیت‌ها و موانع بهره‌مندی در ایران، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 54(4): 2269-2290. doi: 10.22059/jplsq.2021.304302.2463
گنج‌بخش، محمود (1401). مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها، حکمرانی متعالی، 3(1): 191-216.
گنج‌بخش، محمود (1402). چگونگی مدیریت حقوقی تعارض منافع در حکمرانی استانی (مطالعه موردی انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار در نظام حقوقی ایران)، حکمرانی متعالی، 3(4): 77-98.
ملاکریمی، امید و امیری، صالح (1400). چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان داراشدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 51(4): 1-22. doi: 10.22059/jplsq.2019.279205.1968
ناصری، ناهید و نقاشیان، شاهین (1393). مدل‌ها و راهبردهای قابل اجرا در مبارزه با فساد، فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری، 6(3): 97-122.
نواده توپچی، حسین و میرزازاده، ایمان (1401). تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 52(2): 835-856. doi: 10.22059/jplsq.2020.285619.2096
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۰). رأی شماره ۲۵۳۹ مورخ ۲۳/۹/۱۴۰۰، شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۹، پرونده شماره ۹۹۰۳۱۷۸.
Deprez, B., Vanderschueren, T., Baesens, B., Verdonck, T., & Verbeke, W. (2024). Network Analytics for Anti-Money Laundering — A Systematic Literature Review and Experimental Evaluation. INFORMS Journal on Data Science. Advance online publication. https://doi.org/10.1287/ijds.2024.0042
Effendi، F., & Chattopadhyay, A. (2024). Privacy-Preserving Graph-Based Machine Learning with Fully Homomorphic Encryption for Collaborative Anti-Money Laundering. arXiv. https://arxiv.org/abs/2411.02926
McNulty, D., Miglionico, A., & Milne, A. (2023). Data access technologies and the ‘new governance’ techniques of financial regulation. Journal of Financial Regulation, 9(2)، 225–248. https://doi.org/10.1093/jfr/fjad008
Riccardi, M. (2025). A data-driven approach to measure money laundering risk and its relationship with corruption. Journal of Economic Criminology. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100184
Östman, J., Callisen, E., Chen, A., Ausmees, K., Gårdh, E., Zamac, J., Goldsteine, J., Wefer, H., Whelan, S., & Reimegård, M. (2025). AMLGentex: Mobilizing Data-Driven Research to Combat Money Laundering. arXiv.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13989
Bonato, A., & Szava, A. (2025). Network Embedding Analysis for Anti-Money Laundering Detection. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.10715
OECD. (2025).
Developing a data-driven corruption risk model to strengthen integrity in Belgium: Practical considerations for the Federal Internal Audit. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/e85587eb-en
Bank for International Settlements (BIS). (2025). Governance of AI adoption in central banks. Consultative Group on Risk Management (CGRM).
